点赞!工行江西上饶分行成功协助公安抓获涉诈重点人员

近日,工行上饶铅山河口支行网点工作人员凭借敏锐的观察力和出色的应急处置能力,协助铅山县公安局成功抓获6名涉诈重点人员。

5月12日,嫌疑人项某到工商银行铅山河口支行柜台取现,柜面人员仔细核对项某的银行卡流水后,发现账户的资金交易流水存在异常,引起了高度警觉。柜面人员当即向网点主任汇报,网点主任再次对客户流水进行核实,发现当天交易中还有微信提现测试,立刻意识到该客户可能涉及诈骗,存在涉案风险,第一时间向反诈中心进行了报案。为稳住客户,网点主任以“机具故障,上级行正在抢修暂时不能办理业务”为由,有效拖延嫌疑人安心留在网点,等待警察的到来。其间,网点主任在交谈中发现客户项某不是一个人来办理业务,网点门口还有一伙暗中观察等候取现的人,坚定认识到这是团伙作案,更加冷静应对,全力稳住项某。待警察到达现场后,网点立即汇报了存在团伙作案的可能,警察在将项某控制的同时,也成功将网点门口的其他5名犯罪嫌疑人一并抓获。事后,反诈中心对工商银行铅山河口支行网点人员工作仔细、认真负责的态度表示高度赞扬和感谢。

面对当前各类网络电信诈骗手段层出不穷,工行江西上饶分行坚决落实总省行防诈反诈工作部署,高度重视账户风险监测工作,充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,严格规范账户开办使用流程,并持续强化金融知识和反诈知识宣传教育,在一次次的强化学习和培训演练中,有效提升了一线员工的风险识别能力,提高了网点人员的防诈反诈协防和应急处置能力。

近年来工行江西省分行坚决落实国家打击治理网络电信诈骗工作部署,积极履行金融安民责任,探索成立全省首家“警银反诈工作站”,并在辖内不断优化推广,全面构建了警银信息联动、资源共享、优势互补的反诈新格局。下一步,工行江西省分行及辖内分支机构将坚决扛起大行责任担当,不断增强员工反诈工作的责任感和使命感,加强警银联动协作,提升应急处置能力,以实际行动筑牢防诈反诈的“金融防线”,切实守护好人民群众的“钱袋子”。


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